FTX使用客戶存款投資多家企業，2022年6月資金缺口高達90億美元

BlockBeats 消息，10 月 19 日，據 CoinDesk 報道，聖母大學會計教授 Peter Easton 週三上午出庭作證稱，FTX 客戶存款被重新投資於商業和房地產，並被用於政治捐款和慈善捐款。 Easton 受美國司法部聘用，負責追蹤 Alameda 和 FTX 數十億美元的資金。 Easton 表示，2021 年 3 月左右，客戶存款總額已低於 FTX 的銀行餘額，這意味著當時客戶資金已經失去了支持。到 2022 年 6 月，當 FTX 存款達到頂峰時，該交易所手頭上只有大約 20 億美元來支持超過 110 億美元的客戶存款，資金缺口高達 90 億美元。 Easton 表示，因此可以得出結論，對 Modulo Capital 的全部收購都是使用客戶資金完成的。 Modulo Capital 是 FTX 旗下一家總部位於巴哈馬的金融公司。 Easton 的調查也顯示，FTX 對 SkyBridge Capital 的大部分投資都是使用客戶資金完成的。同時，FTX 向比特幣挖礦公司 Genesis Digital Assets 5.5 億美元投資中的大部分資金也來自客戶存款。此外，FTX 客戶資金也流入了 SBF 單獨擁有的實體 Paper Bird, Inc. 的一個銀行帳戶。 SBF 透過 Paper Bird 向行動銀行平台 Dave, Inc. 投資的 1 億美元中的「大部分」來自 FTX 客戶。