律師肖颯：幣圈多爲小規模案件，但通常罪名很重

原文標題：《原創 | 幣圈案件的難點》
原文來源：肖颯 lawyer

自 2014 年辦理第一個比特幣詐騙案件，至今已有五個年頭了，遇到了形形色色的嫌疑人、家屬和受害人，對於互聯網金融涉刑案件有異有同，今天與大家談一談幣圈案件的難點，僅供參考。

文章脈絡：
1. 可憐可嘆是家裏人（嫌疑人家屬）；
2. 規模兩極分化，判刑重；
3. 二級市場增加了刑事和解的難度。

可憐可嘆的嫌疑人家屬

所謂嫌疑人家屬，是指某人被刑事立案後，有權委託律師爲其辯護的直系親屬。與 P2P 案件不同，幣圈案件的嫌疑人家屬分爲兩類：一是 50 歲左右的家長；二是 25 歲左右的女友（男友少見）

先說年長的家屬類型，這類家屬對於孩子從事的行業不甚瞭解，但是通常有一定的文化教育背景，對互聯網和新技術抱有較爲開放的態度。

颯姐在某省會城市開會時，隔壁城市的一位律師驅車前往會場堵着非要見我一面，溝通後發現 Ta 的孩子迷戀技術，與朋友共創某公鏈，私募募集的幣已用盡，問我能不能 ICO 去交易所發幣「補窟窿」，俺詢問了私募的規模不大，認爲現有條件下，涉事者還年輕沒必要搭上自己的前程，弄個前科會影響日後生活。建議幾位創始人的父母家人分擔金額，目標是「解套」，慢慢尋找區塊鏈技術的其他機會。

還有一種是年輕的女友，幣圈案子裏女友來諮詢的佔比達六成。當這些女性聽說自己並沒有合法委託的身份時，眼睛裏總會流露出一種失落。我們會建議女友聯繫男生的父母前來一起諮詢談判形勢。

幣圈女友一般比較獨立而強勢，抗打擊能力強是好事，但她們心目中的刑事案件與電視劇裏差別不大，以爲「公訴案件可以撤案」「在押期間可以親屬見面」「交上錢就能保釋」這些都不切實際，實踐中可能性幾乎爲零，但是她們還是很執着，尤其是代替男友成爲公司臨時老大之後。

幣圈案件會在年底前有一波小高潮，懇請諸位幣圈老友，不要給親人流淚的機會，及時收手，保持低調，切勿在各城市去做「路演」了。

規模兩極分化，判刑重。

相對於 P2P 爆雷的波瀾壯闊，幣圈的案子多爲小規模案件（plus token 除外），但無一例外的是幣圈的案子通常罪名很重。

P2P 網絡借貸平臺基本有非法吸收公衆存款罪（十年以下）的「原罪」；而幣圈的案件卻偏向動輒十年以上的詐騙罪或集資詐騙罪。

從歷史上看，近年來已經判決的涉幣案件，多爲幣掮客從中做梗，苦主損失了大量錢財，按照詐騙罪立案，本地警方積極辦案，追贓挽損。

而如今的案子起了變化，長期熊市之後短暫的牛市，讓很多交易所的朋友又「活過來」了，將交易所的部分交易信息換成「中文」方便中國人購買，爲境內居民提供跨境匯兌（洗錢）業務，進行「幣+股」創新模式等。

掮客案件依然存在，辯白特點在於「幣」的「虛實」，比特幣換以太幣不會構成詐騙，比特幣換某新 ICO 的虛擬幣，就有可能被認爲「騙人錢」。當然，掮客案件中也有純騙子，給人家說幫忙買了某幣結果根本沒有買，而是自己揮霍了。

交易所的案子，逐漸增多，實踐裏使用詐騙罪名的較多；但是我們認爲使用非法經營罪也許更適宜，前者太重，後者緩和一點，還有取保候審的希望。

今年前三個季度交易所案件無罪率（取保率）較高，近 1 個月明顯感覺到寒意，雷霆手段，主犯取保候審的概率微乎其微，技術人員涉刑的也大有人在。

二級市場的魔咒

誠然，只要消弭了社會危害性，案件的結果通常是較好的。如何消弭社會危害性呢，重點是苦主不要非理性維權。

如何確保苦主不會非理性維權呢？項目方有足夠的經濟實力和公關力量（合法範圍內）。

然而，虛擬幣案件的重大難點在於：一旦在交易所交易，涉及的人員和波及面不可控。

根據颯姐 2019 年 9 月 4 日之後爲退幣的朋友提供諮詢的經驗和教訓。確實有些人不願意退幣，滿世界找人給幣都找不到；但鬧事的時候不知道從哪裏又跑出來了，如同滑泥鰍一般，逐利精明，且貪心。

面對這樣一羣複合訴求的對手方，比網貸出借人更難應對，完全無法預測下一步對手方的操作，只能把自身的法律常識備足，同時，留有足夠的幣等待兌付。

幾乎隔一陣就有幾個「刺頭」出現，項目方的應對需要個性化處理，既不能不理睬，又不能全額補貼，需要有專門團隊配合法務和公關團隊逐一妥善解決。很難給出統一答案和一勞永逸的辦法，這也是涉幣案件最耗時間的環節。

寫在最後

幣圈案件的難度較大，重點在於：嫌疑人青年 IT 男居多，家屬對技術和法律知之甚少，一旦嫌疑人被羈押（1.5 年見不到親屬），家屬很難在案件關鍵時刻做出理性的選擇，往往陷入自己的世界中，以爲法律就像歐美劇情一樣，實則不然。

解決之道：2 千萬以下的私募，建議聯合創始人和核心高管家庭，積極籌款，賠償到位，有利於辦理取保候審，爲緩刑打下基礎。金額太大的，建議預留退賠資金，在辯護人指導下分批分次打入辦案機關公共賬戶。同時，強烈建議幣圈人士和家屬瞭解法律常識，不要被所謂「找關係」矇蔽。

關於「罪名重」這個難點，需要每個案件中當事人與律師的努力，實事求是，把不是詐騙罪的案子一定要「打掉詐騙帽子」，否則刑期過高很難接受。適當考慮變重罪爲輕罪，謹慎做無罪辯護。

至於二級市場魔咒，參考之前經驗教訓，很難完全處理乾淨，只能隨時保持警覺，及時滅火，相關團隊配備齊全以備不時之需。

原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/295tBFYYrMVbr4_Leghgnw

歡迎加入律動 BlockBeats 官方社群：

Telegram 訂閱群：https://t.me/theblockbeats

Telegram 交流群：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 官方帳號：https://twitter.com/BlockBeatsAsia