假 HT 詐騙案告破，涉案金額 1 億元

原文標題：《開法拉利? 住別墅? 溫州警方摧毀特大涉區塊鏈「智能合約」技術犯罪團伙 》

原文作者：  公安部網安局

近日，浙江溫州甌海警方破獲全國首例利用區塊鏈「智能合約」犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人 10 名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億餘元。  

2020 年 4 月 8 日，浙江省溫州市公安局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名爲「火幣 Global 搬磚套利 HT 中文羣社區」的 Telegram 交流羣，羣主在羣內發佈了一些「搬磚套利教程」。很多羣友在羣內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。  

「簡單的說，就是把自己的 ETH（「以太幣」）轉到對方指定的賬戶，對方會返還 1:60 數量的 HT（「火幣」），兌換後的 HT 增值部分就是我賺的錢，利潤在 8% 左右」，李先生告訴民警。  

然而，當他將 10 個價值 1.2 萬元的 ETH 轉到羣主提供的賬戶時，對方卻返還了 600 個無法交易的假 HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

接報後，甌海公安分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網安大隊迅速轉變思路，另闢蹊徑，發現該羣管理人員一直在利用其自身發佈的 HT「智能合約」非法獲取受害人的 ETH，案件線索開始浮出水面……

經偵查，民警發現這個名爲「火幣 Global 搬磚套利 HT 中文羣社區」的聊天羣就有幾十個，羣內成員 13000 餘人，但有 10000 餘個賬號常年不在線，這是嫌疑人爲了烘托羣內人員規模所申請的殭屍賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回覆一些前期編輯好的「教程有效，可獲利」之類的信息。最後僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發佈教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的羣內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入羣內，被當成「待宰的羔羊」。隨後，犯罪分子通過羣內的「託」，讓受害人信以爲真，將 ETH 轉到「羣主」提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假 HT，從而非法獲利。

在溫州市公安局網安支隊的精心指導下，甌海警方細緻偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，並鎖定了以陳某、餘某、許某三人爲首的作案團伙。

經過 1 個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020 年 6 月，甌海警方出動網安、刑偵、派出所等精幹力量，在福建省福州市警方的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將 10 名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲 ETH、BTC、USDT 等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共 1300 多萬元。

落網後，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、餘某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑藉着對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的瞭解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了 7 名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行「業務培訓」，還給他們詳細分配了註冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨後，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到警方找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈「智能合約」技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人 ETH 後，進行套現並肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作爲作案場地。

2019 年以來，該團伙共利用虛假 HT「智能合約」非法獲取受害人 ETH 虛擬貨幣數萬個，警方共掌握全國 1300 餘人被騙信息，涉案價值高達 1 億餘元。

目前，這批犯罪團伙成員已被檢察機關批准逮捕，案件正在進一步辦理中。

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