美財政部下令切斷MEXC與美國金融體系聯繫，指其涉及至少160億美元非法資金流動

BlockBeats 消息，11 月 7 日，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）下令切斷 MEXC 與美國金融體系的聯繫，禁止美國金融機構處理涉及 MEXC 的資金轉賬。FinCEN 指控，MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期間處理了至少 160 億美元與制裁規避、網絡犯罪及其他非法活動有關的資金，涉及伊朗、朝鮮和俄羅斯相關實體。

其中，MEXC 涉及近 15 億美元俄羅斯制裁規避交易，包括與受美國、歐盟及英國制裁實體的 2.32 億美元直接交易；還為俄羅斯制裁規避網絡 A7 提供至少 2600 萬美元交易服務，並處理了近 2 億美元與 A7A5 穩定幣有關的交易。

此外，MEXC 與 40 多家已識別的伊朗加密貨幣交易商發生約 10 億美元直接交易，並處理了約 2200 萬美元涉及伊朗央行及伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和聖城旅的交易。

該命令依據《打擊俄羅斯洗錢法》第 9714(a) 條發布，將於《聯邦公報》刊登 30 天後生效。美國財政部長貝森特表示，美國金融機構不能一邊支持伊朗政權，一邊繼續使用美國金融體系。