美CFTC起訴Cash FX Group及高管，指控涉9.5億美元外匯龐氏騙局

BlockBeats 消息，9 月 26 日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）9 月 25 日宣布，已向美國佛羅里達州中區聯邦地區法院提起訴訟，起訴 Cash FX Group 及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros 及其 CEO Ronald Pope，以及 Justin Halladay。

CFTC 指控上述被告運營多層次營銷龐氏騙局，向包括美國居民在內的公眾非法募集超過 9.5 億美元，聲稱相關資金將用於交易零售外匯合約，並承諾每週最高 15% 的投資回報。

CFTC 稱，Cash FX 實際僅進行少量外匯交易，幾乎全部挪用參與者資金，並通過新參與者投入的資金向其他參與者支付虛假交易利潤，同時向被告支付數百萬美元。該公司還通過提供虛假賬戶報表維持騙局。

CFTC 表示，參與者至少損失 4.06 億美元，目前尋求追繳資金、沒收非法所得、民事罰款、交易及註冊禁令，並永久禁止相關被告繼續違反《商品交易法》及 CFTC 相關規定。