時間線｜Tornado Cash創始人Alexey Pertsev即將接受審判

原文標題：《Tornado Cash dev Alexey Pertsev’s verdict will change the course of crypto privacy—here’s a timeline》

原文作者：Inbar Preiss，DLnews

編譯：Joyce，BlockBeats

編按：

Tornado Cash 是一種隱私保護協議，可幫助用戶混淆他們的鏈上交易歷史。 2022 年 8 月，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）宣布將該協議列入製裁名單。該機構在聲明中聲稱，網路犯罪分子如 Lazarus Group 使用 Tornado Cash 作為洗錢工具。

在 OFAC 宣布之後，荷蘭財政資訊和調查局以涉嫌協助洗錢為由逮捕了 Tornado Cash 核心開發人員 Alexey Pertsev。經過數次延後後，Alexey Pertsev 的審判聽證會將在今日舉行。

DLnews 整理了自Tornado Cash2019 年上線至創辦人被捕的時間線，BlockBeats 編譯如下：

在加密產業面臨的眾多法律挑戰中，Tornado Cash 案可能是其中最嚴重的。許多加密貨幣專家表示，科技發展和隱私的未來正受到威脅。

週二，第一次試探將在荷蘭斯海爾托亨博斯市的法庭進行。 31 歲的 Tornado Cash 開發人員 Alexey Pertsev 將在這裡聽取他是否因洗錢 12 億美元非法資金而被判有罪的聽證會。

如果他被判有罪，專家預計將對全球開源社群產生「寒蟬效應」。如果程式碼被濫用，開發人員可能會擔心編寫程式碼，並且投資可能會減少。

如果 Pertsev 被無罪釋放，那麼法官將接受他的解釋，即 Tornado Cash 的核心技術——智能合約——可以獨立於人為幹預而合法運作。

更令人心酸的是，這類平台的管理者無法對誰使用該技術負責。

以下是催生這一重要時刻的事件時間表：

2019

8 月6 日：Tornado Cash 上線，使用戶能夠「100% 匿名地發送以太坊加密貨幣」。

9 月 13 日：美國外國資產管制辦公室 (OFAC) 對包括 Lazarus Group 在內的北韓網路組織實施制裁。當局注意到加密工具的濫用和加密交易所的駭客攻擊。

2020

5 月13 日：Tornado Cash 完成了所謂的可信設定儀式，這是一個去中心化並提高協定安全性的過程。

6 月 4 日：Tornado Cash 開發人員部署了一個可選的合規工具，供用戶選擇在需要時透露其交易歷史記錄。

9 月 25 日：駭客從 KuCoin 交易所竊取了價值 2.75 億美元的加密貨幣。這是荷蘭檢察官指控 Tornado Cash 涉及的最大駭客事件之一。

2022

3 月23 日：Axie Infinity Ronin Bridge 因駭客攻擊而損失約6.25 億美元。這是迄今為止最大的加密貨幣駭客攻擊之一，最大的檢察官表示，犯罪分子透過 Tornado Cash 洗錢。

5 月 6 日：OFAC 制裁北韓網路犯罪集團使用的第一個虛擬貨幣混合器 Blender。

6 月 24 日：Lazarus Group 攻擊了 Harmony Horizon 橋，價值近 1 億美元的被盜加密貨幣透過 Tornado Cash 在此傳遞。據荷蘭檢察官稱，這是另一起利用 Tornado Cash 洗錢的重大駭客攻擊。

8 月 8 日：OFAC 對 Tornado Cash 實施制裁，因其用於洗錢 70 億美元。

8 月 10 日：Alexey Pertsev 在荷蘭被捕並在沒有公開指控的情況下入獄。

10 月 12 日：Coin Center 就 Tornado Cash 制裁起訴 OFAC。

11 月 22 日：荷蘭檢察官在法庭聽證會上首次披露指控。

2023

4 月 20 日：Pertsev 出獄待審。

8 月 23 日：美國司法部指控 Tornado Cash 開發商 Roman Storm，並制裁開發商 Roman Semenov。

2024

3 月25 日至26 日：Pertsev 在荷蘭斯海爾托亨博斯市接受為期兩天的審判。

4 月 5 日：美國貿易協會向法院提交了為 Roman Storm 辯護的簡報，並闡述了針對他的每項指控。

5 月 14 日：荷蘭法官對 Pertsev 一案作出判決。

9 月 23 日：Roman Storm 案審判計畫在美國開始。

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