你的幣去哪了？資產追蹤成了幣圈豬年第一個風口

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在各大加密貨幣的隱私技術升級的同時，反隱私技術的力量也在不斷增強。

2月12日，區塊鏈分析公司Chainalysis宣佈獲得 3000 萬美元的由Accel領導的B輪融資。去年 4 月份，Chainalysis完成了 1600 萬美元的A輪融資。

在各大加密貨幣的隱私技術升級的同時，反隱私技術的力量也在不斷增強。成立於2014年的Chainalysis就是一家提供反隱私技術的分析公司，它爲上百家加密幣交易所、國際執法機構、以及其他機構提供數字加密幣交易分析軟件，幫助他們遵守合規要求、評估風險、並且識別非法活動。

比如Chainalysis爲幣安提供KYC 和 AML 的技術支持，爲歐洲刑警組織打擊數字貨幣犯罪提供技術支持和調查工具，參與調查Mt.Gox的破產案並聲稱找到了丟失的比特幣地址，與多個金融情報機構合作追蹤人們如何通過數字加密幣將資金轉移到全球。區塊律動BlockBeats的多篇文章中，也有引用Chainalysis的分析數據和行業報告。

Chainalysis 的反隱私生意

這輪融資由風投公司Accel領投，跟投方還有Benchmark投資公司，後者在去年4月份領投了 Chainalysis的1600萬美元A輪融資。Accel是一家老牌的硅谷風險投資公司，投資過的公司包括Circle、Oasis Labs、Discord、Facebook、Lyft 、大疆創新、Ola、BitTorrent等公司。

風投Accel認爲，數字加密幣未來將取得爆炸性的增長，但目前仍處於早期開發和採用階段。區塊鏈行業未來將受到更嚴格、更細緻的監管，KYC和AML將成爲主流趨勢。數字加密幣調查、合規解決方案、識別非法活動是一門非常有潛力的生意。

Chainalysis公司利用深度分析和機器學習技術，與100多家金融和監管機構合作，讓監管機構、合規部門、諮詢公司和金融情報機構（FIU）可以獲得洞察力，瞭解人們如何以及爲何將資金通過數字加密幣網絡轉移到全球、幫助執法機構跟蹤非法加密交易、支持金融機構遵守反洗錢規則。

Chainalysis的首席執行官兼聯合創始人Michael Gronager則表示，儘管加密貨幣的熊市持續時間較長，投資者仍願意將資金投入加密貨幣行業，對新興加密貨幣生態系統基礎有進行長期投資的意願。他希望再在政府、金融機構、加密貨幣企業和消費者之間建立信任，成爲行業安全和繁榮的潤滑劑。

“污染分析”還是“合規潤滑劑”？

也有人對反隱私技術的發展提出了擔憂。

今年2月，第五屆“中本聰圓桌會議”就指出，諸如Chainalysis這類區塊鏈分析公司，在跟蹤區塊鏈資金並對其進行“污染分析”，並告訴服務部門資金來源“不合法”的可能性有多大。

這加劇了加密貨幣網絡隱私性不足，並造成最大的問題之一就是，它損害了可互換性。這打開了加密幣商業間諜活動的大門，對於精通技術的人來說，只要將小額的幣存入競爭對手的地址，然後觀看其UTXO的移動，就可以看到冷熱錢包的餘額和價值，這使得對其資金的羣集分析變得更容易！

通過追蹤UTXO歷史的跳躍次數，可以監測用戶其持有的資金以及其交易記錄

此外分析公司基於概率的猜測，可能會導致很多無辜的用戶陷入算法的拖網。他們提供的分析工具導致很多比特幣用戶從各種服務平臺中脫離了出來，因爲他們被認爲是風險客戶。因此對於數據分析公司來說，應該保持和政府監管部門的距離，“不能作惡”是一個比“不要作惡”更強有力的立場，因爲它不僅僅是關於自己的意圖。

會議上還提出的一個特別有趣的觀點——沒有人因爲區塊鏈分析而被起訴，因爲它本身就沒有足夠的刑事指控證據。就像有人因爲“翻牆”而犯罪，但從沒聽過那些“造牆”的人也有罪。正是這些調查分析公司，通過開發用來更全面瞭解人們數字加密幣資產的衆多工具，讓很多有隱私意識的用戶很可能會被標記爲可疑用戶。