Sigma Chain：CZ自己的做市商

在 SEC 針對 Binance 的訴訟文件中，一家神秘的做市商 Sigma Chain 浮出水面。 SEC 指控 Binance US 大部分做市行為都通過與 Sigma Chain 相關的眾多賬戶進行。 Sigma Chain 是 Binance 平台的活躍交易員，並自稱為「Binance 的主要做市商」。

早在一年前，《華爾街日報》就有報導稱，SEC 正在調查與 Binance 創始人 CZ 關聯的兩家交易公司 Sigma Chain、Merit Peak 和 Binance US 平台之間的關係。

Sigma Chain 是一家在瑞士註冊的加密資產交易公司。 CZ 是 Sigma Chain 的實際所有者，多名 Binance 的員工負責其運營。其中，Binance 的後勤管理人員在擔任 Sigma Chain 總裁的同時，還具有對 BAM 交易公司（Binance US 的實際運營商）銀行賬戶的簽字權。

在 Binance US 平台啟動時，CZ 指示 Sigma Chain 成為其首批做市商之一。 Sigma Chain 擁有數十個用戶賬戶，通過這些賬戶進行做市從而提高 Binance US 平台的交易量。此外，自從 Binance US 平台開始向客戶提供場外交易（「OTC」）以及其轉換交易和一鍵買賣（「OCBS」）服務以來，Sigma Chain 一直作為 Binance US 平台客戶的一方交易對手，有時甚至是唯一的交易對手。

Binance US 的實際運營商 BAM 交易和管理公司都知道 Sigma Chain 擁有數十個用戶賬戶，並且是 Binance US 平台的活躍交易者。例如，在 2020 年 6 月 23 日討論 Binance US 平台做市商交易量下降時，BAM 首席執行官要求 BAM 交易公司的銷售總監「提取 (Sigma Chain) 的數據，讓他們也擔負責任……他們也應該與我們保持一致——我們可以要求他們提供更多的交易量，儘管他們此前已佔據了我們平台 50% 的交易量。」2021 年 1 月 6 日，BAM 交易公司的銷售總監在給 BAM 首席執行官和其他 BAM 員工發送的信息中列出了 20 個賬號，聲稱「這些都是 Sigma Chain」。

據統計，Binance US 平台上架的至少 65 種新的加密貨幣，Sigma Chain 均參與了做市。僅在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 23 日期間，Sigma Chain 賬戶就對 51 個新上市的加密資產中的 48 個進行了做市。

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