追回上百億資產，鏈上天眼Pro是如何保護你的鏈上安全的？

6 月 7 日，美國司法部官員宣佈追回向黑客支付的 63.7 枚比特幣。此前，美國燃油燃氣管道運營商 Colonial Pipeline 遭到黑客攻擊，被迫支付 75 枚比特幣的贖金，當時價格約合 440 萬美元。

FBI 表示，發起攻擊的黑客組織名叫 DarkSide，在 FBI 追蹤的 100 多宗勒索案中，發現至少有 90 家美國企業被 DarkSide 攻擊，包括製造商、醫療提供商。目前勒索軟件攻擊在數量和嚴重性上都有所增加，而且大多數付款都沒有被追回。

隨着加密資產交易的愈發活躍，使用加密貨幣作爲支付方式的鏈上非法活動日益猖獗。有數據表明，2020 年全年，全球加密貨幣相關的犯罪資金總額高達 19 億美金，盜幣金額達到了 5.16 億美金。鏈上安全領域，面臨着重大的挑戰。

值得慶幸的是，這一領域並非無人關注。在海外市場，已出現 Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等多家企業，Chainalysis 以其強大的技術能力和豐富產品矩陣成爲海外這一市場的絕對龍頭。

鏈上安全備受重視 海外產品 Chainalysis 突圍

鏈上分析工具可以讓執法機構深入瞭解非法所得，不僅僅是定位錢包地址這麼簡單，還能監控交易、識別犯罪、並讓執法人員更容易理解犯罪活動的手段。

以 Chainalysis 爲例，其豐富的產品矩陣可涵蓋鏈上各種活動，包括調查、檢測、預警等功能，Chainalysis Reactor 可追蹤鏈上資金流動，其地址標籤可將現實世界與加密世界的鏈上活動建立關聯，以便追蹤調查非法資產流向；Chainalysis KYT 則提供了全面的監控監測功能，還可對高風險交易發出預警信息；Chainalysis Kryptos 基於 KYC 詳細信息和業界最可信的區塊鏈數據，爲機構用戶提供加密貨幣的完整情況。Chainalysis Data 是大數據分析平臺，覆蓋多種加密貨幣、彙總數億個錢包地址。

根據公開資料，Chainalysis 累計從美國政府獲得了 1000 萬美元訂單，服務對象涵蓋了美國十幾家政府部門，包括懷俄明州銀行監管機構、美國執法部、美國稅務局、移民局、FBI 等政府機構。

作爲一款海外產品，Chainalysis 已經足夠優秀。但在國內實踐中仍然需要更本土化的中國工具。歐科雲鏈旗下的鏈上天眼 Pro 便是其中的佼佼者，與 Chainalysis 同樣優秀，同時加入了更多的本地化設計。

歐科雲鏈作爲國內誕生最早的區塊鏈企業之一，幾年來做了 BTC、ETH、BCH、LTC、DASH、USDT、ETC、TRON 等多種主流幣種的瀏覽器，通過分佈式賬本跑節點數據，構建了世界上最爲豐富的區塊鏈鏈上數據庫。近期，重磅上線了區塊鏈大數據工具「鏈上天眼 Pro」。

鏈上天眼 Pro 是歐科雲鏈集團基於原有的 OKLink 區塊鏈瀏覽器和鏈上天眼，打造出的全球首款"將技偵戰法和區塊鏈大數據進行深度融合的產品"，具有實踐豐富、標籤庫強大、分析手段靈活、貼合執法業務 4 大亮點。

此前，鏈上天眼 Pro 的前身鏈上天眼就以數據精準、功能強大、技術先進享譽行業，曾獲得行業內衆多獎項。經過多次迭代，歷時多年進行地址分析、交易溯源、鏈上監控、地址標籤庫等方面的大數據學習，如今新推出的 Pro 在鏈上安全領域技術更爲純熟。

鏈上天眼 Pro：不止是本土化 Chainalysis

區塊鏈網絡賬本數據完全公開，所有交易和轉賬信息都透明可查。但其匿名也讓司法機關難以追蹤涉案地址背後的主體，，除非該賬戶曾在一些中心化平臺進行過實名登記。

鏈上天眼 Pro 解決了這一問題，通過該工具，警方在偵辦加密貨幣領域的案件時將涉及違法活動的錢包地址輸入到鏈上天眼 Pro 中，即可鏈上地址交易行爲，建立用戶畫像體系，同時，直接定位涉案地址的交易對手、資產流向，同時調用地址標籤庫標記過的地址，一旦涉案地址的資產一旦加密資產流經加密貨幣相關機構（交易平臺、礦池、C2C 等），與標記過的地址產生關聯，即可協助警方查明作惡者。

鏈上天眼 Pro 還通過情報信息平臺，蒐集羣衆案件信息，持續加大鏈上地址標籤的蒐集和複覈，以便對重點人羣重點監控。

作爲全球第一款融合了技偵戰法的區塊鏈大數據工具，鏈上天眼 Pro 已成爲公檢法機關和監管機構偵辦涉幣案件的鏈上數據分析「利器」。從產品來看，鏈上天眼 Pro 具有 4 大產品亮點。首先是歐科豐富的實踐經驗。依託歐科雲鏈集團在行業近十年的積累，基於集團旗下的 OKLink 多幣種瀏覽器，鏈上天眼 Pro 的產品設計在保證數據準確、實時的同時，融入了在協助辦案過程中的偵查實戰經驗。

其次是強大的地址標籤庫。鏈上天眼 Pro 目前地址標籤已超 1 億個，覆蓋了國內外百餘家數字貨幣交易平臺、礦池、錢包等機構，準確率高達 99.99%，並且仍在快速更新、擴充。

另外，靈活豐富的專項分析手段也是鏈上天眼 Pro 的優勢，除了提供常規分析方法外，還內置了方便辦案人員靈活使用的專項分析手段，如交易行爲特徵分析、重點行爲監控等特色工具，幫助一線人員從不同角度分析案情，極大提高了偵破效率。

更貼合執法機關的偵查業務也是鏈上天眼 Pro 的優勢，通過運用數據建模等技術手段，將分析思路和地址標籤數據組合碰撞，協助一線辦案人員發現一些容易忽略的重要線索。

與 Chainalysis 相比，歐科雲鏈集團立足本土，更加熟悉國內生態與環境，其標籤庫更有利於國內犯罪資金的追查，藉助這一工具，公檢法機關和反洗錢機構可以迅速將鏈上地址對應到鏈下實體，並進行相關調查、取證，追蹤贓幣。

追回百億資產，向世界輸出鏈上安全「中國方案」

儘管過去兩年，全球範圍內涉及加密貨幣的相關案件數量明顯增多。但當執法人員擁有並使用正確跟高效的調查工具時，匿名性不再是他們調查那些使用加密貨幣交易的犯罪分子的阻礙。

歐科雲鏈集團副總裁 Blank 表示，「鏈上信息錯綜複雜，彙總難度大，僅僅依靠區塊鏈瀏覽器，在處理一些複雜鏈路時頗爲吃力。鏈上天眼 Pro 只要輸入涉案地址和相關參數，即可將涉案地址的資金流向、交易對手、發生過交互鏈接的中心化平臺等線索以圖譜的形式簡潔明瞭地呈現出來。」

鏈上天眼 Pro 通過在加密空間中提供數據分析服務，或可建立世界一流的鏈上安全服務公司，並且真正擁有加密的數據。這一意義不僅是對歐科而言，更是擁有在加密世界輸出中國方案的戰略意義。

目前已有越來越多的主流企業開始提供加密服務。對於區塊鏈行業來說，中國可以說是全球最注重區塊鏈等新技術落地的國家，早在 2018 年，我國就提出要將區塊鏈與人工智能、量子信息、移動通信、物聯網一道列爲新一代信息技術代表，區塊鏈被納入新型數字基礎設施建設的核心技術之一。對鏈上信息的監控不僅可有助於保護國內人民財產安全，更可有助於我國瞭解並檢測加密世界的鏈上活動。爲中國企業在加密安全領域佔據先機。

歐科雲鏈依託鏈上天眼 Pro 的「四大優勢」，已成爲護衛行業安全的重要力量。

Blank 表示：「利用鏈上天眼，歐科雲鏈此前已幫助江蘇、上海等多地警方破獲多起加密資產相關案件。」據悉，從上線至今，不到一年時間已協助多地警方追回價值上百億元資產。目前，鏈上天眼 Pro2.0 版本也在積極開發中，未來在協助警方偵破加密貨幣相關案件時將更加高效有力。

不僅是打造工具，協助警方維護行業安全，歐科雲鏈還積极參與推動行業安全標準的建立，爲各地警方科普區塊鏈技術，協助提高一線辦案人員的業務能力。

去年 9 月，歐科雲鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同參與制定區塊鏈行業應用反洗錢標準，助力公檢法機關進行虛擬貨幣相關案件的審查司法。

6 月 10 日，歐科雲鏈鏈上天眼團隊走進全國最大民警自主在線學習聯播平臺，開展了以「鏈上天眼實戰：數字貨幣監管及犯罪分析」爲主題的培訓活動，對全球及國內的加密貨幣犯罪趨勢、監管形勢進行了深入剖析，深化了辦案人員對於加密貨幣的認知，並通過實戰案例分享，展示了鏈上天眼產品在加密貨幣案件偵破中的豐富功能、具體應用與多種技偵戰法。

隨着行業的不斷前進，歐科雲鏈旗下的數據工具已經多次迭代進化，從一個基礎數據查詢工具，逐步延伸至鏈上追蹤、反洗錢、投資分析等全方位服務工具，此類產品的推廣普及，不僅將協助執法機構有效保護人民財產安全，還對減少勒索交易、暗網交易、線上賭博、傳銷盤等惡性事件存在積極意義。此類工具對行業同樣有着積極的意義，隨着交易信息的不斷透明，整個行業距離合規又近了一步。

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