中國香港警方搗毀跨境洗錢集團：3個月清洗超1.5億港元，拘捕22人

BlockBeats 消息，11 月 11 日，香港警方搗毀一個跨境洗錢集團，該集團已在今年 8 月至 10 月清洗超過 1.5 億港元犯罪所得，並已拘捕 22 人。新界北總區刑事部於 11 月 10 日起展開為期兩日、代號「雷網」的行動，搜查一間賓館、一個劏房單位，以及一間以虛擬貨幣場外交易平台作掩飾的店鋪。警方表示，該集團會招攬內地人士來港開立傀儡賬戶，再安排人員持集團派發的銀行卡到不同櫃員機提款，現金隨後被送到上述店鋪，由主腦通過買賣虛擬貨幣等方式洗錢。

行動中拘捕的 22 人包括 21 男 1 女，年齡介乎 21 至 54 歲，其中兩名本地人、20 名持雙程證的中國內地人士。調查顯示，兩名本地骨幹負責操控洗錢樞紐，一名內地跑腿負責招攬提款人、派發銀行卡並收取和運送現金，另有 19 名內地成員擔任開戶蛇頭、提款人及傀儡賬戶持有人。警方檢獲超過 1600 張銀行提款卡、約 585 萬港元現金及超過 200 部手機。