某中國籍男子因涉嫌參與涉美加密騙局被引渡至美國，涉案資金超3690萬美元

BlockBeats 消息，10 月 24 日，美國司法部官方消息，加州中區聯邦檢察官辦公室 10 月 23 日表示，44 歲中國籍男子趙徵（Zheng Zhao）因涉嫌參與針對美國公民的跨國加密投資詐騙案，從荷蘭被引渡至美國，並於當天首次出庭。目前，趙徵已被下令羈押，定於 11 月 30 日再次出庭。若罪名成立，其最高可被判處 20 年聯邦監禁。

根據法庭文件，該詐騙網絡以柬埔寨的詐騙中心為據點，通過社交媒體、電話、短信及交友平台接觸美國受害者，利用仿冒真實加密貨幣交易平台的網站誘騙受害者投資，並謊稱投資持續增值。涉案資金隨後經美國空殼公司、國際銀行賬戶及數字資產錢包轉移洗錢。

調查顯示，超過 3690 萬美元的受害者資金從該網絡控制的美國銀行賬戶轉入巴哈馬 Deltec Bank 的單一賬戶。趙徵及其他共謀者安排將資金兌換為 USDT，再轉入柬埔寨控制的數字資產錢包，最終分發給當地及周邊地區的詐騙中心負責人。該騙局涉及至少 174 名已確認的美國受害者。

目前，已有 8 名共謀者認罪。美國司法部強調，刑事指控不代表被告有罪，趙徵在法院作出有罪判決前推定無罪。