CFTC起訴Cash FX及三名個人，涉9.5億美元加密相關龐氏騙局

BlockBeats 消息，9 月 26 日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，已對 Cash FX Group 及三名個人提起訴訟，指控其運營一個涉案金額超 9.5 億美元的投資騙局並涉及加密貨幣。被告包括 Cash FX 及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo（巴西）、The Conversion Pros 及其 CEO Ronald Pope（俄勒岡州），以及 Justin Halladay（佛羅里達州）。訴狀於週五提交至美國佛羅里達中區聯邦法院。CFTC 指控被告運營多層次營銷龐氏騙局，以在商品池中交易零售外匯合約為名，募集並接受超 9.5 億美元資金。

CFTC 稱，被告虛假宣稱資金由專業交易員、專有算法和人工智能管理，並承諾每週最高 15% 的回報。但實際上 Cash FX 僅進行了極少的外匯交易，並挪用了大部分參與者資金，用新參與者的繳款支付虛構的交易利潤，同時向每位被告轉移數百萬美元。被告還向參與者提供虛假會計報表，參與者損失至少 4.06 億美元。