分析師披露錢志敏案 28,555 枚比特幣錢包集群，總價值約 18 億美元

BlockBeats 消息，8 月 4 日，链上調查員 Specter 披露，發現一批總量約 28,555 枚比特幣（約 18 億美元）的錢包集群，或與錢志敏 6 萬枚比特幣洗錢案相關。數周前，一個自 2017 年起休眠的比特幣錢包突然轉移 1,020 枚 BTC（約 6,000 萬美元），並開始將資金分散至多個地址，呈現典型的洗錢行為模式。追蹤這些交易後，分析師鎖定了與英國執法部門此前溯源的錢志敏案件相關地址相連接的鏈上錢包集群。

錢志敏在 2014 至 2017 年間在中國實施大規模投資詐騙，受害投資者超 12.8 萬人。英國當局隨後追查了大量犯罪所得轉換為比特幣的資金流向，大都會警察最終扣押 6 萬枚比特幣，為英國歷史上最大規模的加密貨幣扣押行動。2021 年 7 月英國當局將被扣押的比特幣進行轉移，由此形成了可識別的鏈上地址關聯。基於鏈上證據，分析師表示目前無法判斷這些錢包是否仍由同一批行為人控制、已轉移至其他托管方，或是已被執法部門識別。