美司法部查封汇旺相關帳戶，稱其協助清洗數十億美元加密詐騙資金

BlockBeats 消息，6 月 24 日，美国司法部周二宣布，已查封柬埔寨匯旺旗下子公司的雲端運算帳戶。美国司法部稱，匯旺是「全球最多產的犯罪市場之一」，被指協助清洗數十億美元加密投資欺詐和網路詐騙所得。

美国司法部表示，該帳戶為匯旺旗下業務提供技術支援，使犯罪分子能夠轉移、移動和隱藏資金，並在不被發現的情況下將資金轉換進入銀行系統。美国司法部刑事司助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，此次查封打擊了一個允許數十億美元欺詐所得被轉移和隱藏的技術骨幹，其中很大一部分資金來自東南亞詐騙中心。

法院文件顯示，該帳戶協助運營匯旺擔保。該平臺是一個基於 Telegram 的市場，賣家在其中交易被盜銀行卡和身份數據、惡意軟件收益，以及面向愛情騙局和投資騙局的洗錢服務。該平臺還提供託管服務，幫助包括洗錢者在內的犯罪分子使用加密貨幣交易。