美國一男子承認參與加密詐騙案，涉案金額高達18億美元

BlockBeats 消息，6 月 17 日，据美國馬里蘭聯邦檢察官辦公室公告，一名佛羅里達州男子 Rodney Burton 已在聯邦法院認罪，其案件涉及一起涉案金額高達 18 億美元的加密貨幣詐騙案。根據認罪協議，2020 年 6 月至 2022 年 1 月期間，Burton 共謀提供無牌匯款服務，以推廣 HyperFund，並使用投資者資金為自己牟利。HyperFund 對外宣稱是合法加密貨幣投資平台，但實際上是一起全球電匯欺詐計劃，從全球受害投資者處獲得 18 億美元。

HyperFund 宣傳資料作出多項虛假聲明，包括聲稱購買 HyperFund「會員資格」的投資者每日可獲得 0.5% 至 1% 被動獎勵，直至公司將投資者初始投資翻倍或翻三倍。HyperFund 還聲稱其高回報部分來自大規模加密挖礦業務收入，但實際上並不存在此類業務。自 2021 年起，HyperFund 開始阻止投資者提現。

Burton 控制多家公司，這些公司表面上提供咨詢服務，實際上是無牌匯款業務。Burton 個人至少獲得 785.1711 萬美元無牌匯款業務所得，其中包括來自馬里蘭州 HyperFund 受害投資者的資金。Burton 面臨最高 5 年聯邦監禁。