美國制裁與錫納羅亞販毒集團相關的加密洗錢網絡

BlockBeats 消息，5 月 21 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫納羅亞販毒集團相關的洗錢網路，涉及十餘名個人及實體。其中一個網路被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫納羅亞集團高層。

OFAC 表示，該網路通過美國境內現金收取、加密貨幣轉帳以及與「Los Chapitos」派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。「Los Chapitos」由「矮子」古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網路的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一販毒與洗錢組織負責人 Jesus Gonzalez Penuelas。

OFAC 言，該組織會在美國收集大量現金，再兌換為加密貨幣並轉回墨西哥。根據制裁措施，相關個人及實體在美國境內的資產將被凍結，美國公民及企業也被禁止與其進行交易。