Binance年初解雇多名合规調查人員，為今日遭美司法部調查伏筆

BlockBeats 消息，3 月 11 日，今日美国司法部就伊朗利用 Binance 规避制裁启动调查，該事件發酵源於今年 2 月《財富》雜誌進行的相關披露，Binance 在彼時解僱多名合規調查人員。內部文件顯示，這些調查人員曾在公司內部報告稱，2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，與伊朗有關聯的實體通過 Binance 收到超過 10 億美元資金，相關交易使用穩定幣 Tether（USDT），並基於 Tron 網路進行結算，可能涉及違反美國制裁規定。《財富》在報導中稱，至少五名調查人員自 2025 年底起陸續被解僱，其中多人具有歐洲及亞洲執法背景，並曾負責全球金融犯罪及制裁規避相關調查。除上述人員外，過去三個月內至少還有四名高級合規員工離職或被迫離任。

Binance CEO 何一曾在 2 月 25 日回應相關合規質疑：Binance 幫助查詢複雜站外轉帳，恰恰證明高合規標準。

早在 2023 年，Binance 曾就違反反洗錢及制裁法規與美國司法部達成和解，支付 43 億美元罰款。創始人 CZ 認罪並辭任 CEO，後被判處四個月監禁。公司隨後進入政府監管監督期，並承諾強化合規體系。