美參議員就Binance涉嫌向伊朗實體轉送17億美元資金展開調查

BlockBeats 消息，2 月 25 日，据 CoinDesk 报道，美国参议院国土安全委员会民主党领袖 Richard Blumenthal 已对 Binance 涉嫌违反制裁的行为展开调查。Richard Blumenthal 已致函 Binance，询问涉嫌向与伊朗有关联组织转移 17 亿美元资金的情况。Richard Blumenthal 要求 Binance 提供与涉嫌资金转移相关实体之间的交易记录，还要求提供此前合规人员被停职和解雇的记录，美方调查人员认定存在两家实体向伊朗转移资金。

Binance 发言人在回函中表示，《紐約時報》此前的報導有誤。Binance 擁有嚴格的 KYC 和合規流程，平臺上沒有伊朗用戶。Binance 發言人重申《紐約時報》、《華爾街日報》和《財富》關於涉事四名調查員被解雇的報導存在虛假說法。

昨日 Binance 聯合首席執行官 Richard Teng 在社交媒體發文表示，「近期，有關 Binance 合規項目的報導存在不實之處。《華爾街日報》刊登了誹謗性言論，儘管我們努力澄清事實，但該記者未對我們的任何更正內容作出回應。Binance 已發送附上的函件，要求立即更正並全面撤回這些虛假聲明。」