美OFAC宣布製裁俄羅斯國民、虛擬貨幣洗錢者Ekaterina Zhdanova

BlockBeats 消息，11 月 3 日，美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）宣布製裁俄羅斯國民 Ekaterina Zhdanova，因其在代表俄羅斯精英洗錢和使用虛擬貨幣轉移資金的角色。 美國財政部副部長Brian E. Nelson 表示：「透過像Zhdanova 這樣的關鍵協助者，俄羅斯精英、勒索軟體團體和其他非法行為者試圖逃避美國和國際制裁，尤其是透過濫用虛擬貨幣。OFAC 將繼續專注於保護美國和國際金融體系，防止那些試圖利用這項技術以及虛擬資產生態系統中的其他非法金融風險的人。」 根據今天的行動，上述指定個人的所有財產和財產利益，如果位於美國境內或由美國個人擁有或控制，都將被凍結，並必須報告給 OFAC。此外，任何被一名或多名被凍結的個人直接或間接擁有的實體，無論是個別擁有還是合計擁有 50% 或更多的股份，也將被凍結。除非得到 OFAC 頒發的一般或特定許可證的授權，或被豁免。