武功縣警方破獲涉案5000餘萬元洗錢案，團伙通過虛擬貨幣交易等方式轉移詐騙資金

BlockBeats 消息，8 月30 日，據咸陽公安報導，近日，陝西省咸陽市武功縣公安局對一起「涉卡」案件進行深挖，輾轉多地，將「出租出借卡」「收販卡」「境內組織者」等多個洗錢環節逐一擊破，搗毀了一條在境內為電詐犯罪提供洗錢服務的「產業鏈條」，依法採取刑事強制措施18 人，行政處理13 人，追回7 萬元現金贓款，扣押涉案手機、銀行卡70 餘個。 現已查明，境外詐騙分子通過網絡社交軟件遠程組織聯絡境內以王某杏、劉某為首的「洗錢」團伙以線下取現、線上虛擬貨幣交易、虛假網絡購物平台等方式為境外詐騙集團轉移詐騙資金。受害群眾遍及陝西、山東、甘肅、河北、吉林、江蘇、北京、廣西、福建等省市，涉案金額高達 5000 餘萬元。目前，該案件已經移送審查起訴。