Binance回應WSJ伊朗制裁調查：相關帳戶已凍結並清退，交易總額不等於流入革命衛隊的資金

BlockBeats 消息，10 月 10 日，據 WSJ 報導，根據一份 Binance 今年 4 月提交給阿聯酋金融情報部門的內部報告，與伊朗金融人士 Babak Zanjani 有關的網絡曾通過 Binance 的 21 個個人及企業賬戶進行交易，累計交易額約 8.5 億美元，其中至少 6700 萬美元從兩個賬戶流向與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關聯的錢包。

針對相關報導，Binance 表示，公司數月前已識別相關活動並採取行動，所有與制裁違規有關聯的賬戶均已被限制交易，隨後陸續清退。Binance 同時強調，將賬戶總交易額等同於實際流入 IRGC 的資金具有誤導性，並表示正持續加強合規控制、配合全球執法機構調查。對於歷史流程中存在的審批要求及執行時差問題，Binance 稱已採取相應措施。

報導還提及，相關賬戶曾受到美國及其他國家執法機構關注，部分關聯企業和個人已被美國財政部制裁。但報導所列交易總額並不意味著全部資金均流向 IRGC，相關資金流向及賬戶關聯情況仍需區分看待。