因幫助黑客洗錢，兩名中國比特幣 OTC 兌換商被美國製裁

原文標題：《兩名中國比特幣 OTC 兌換商被美國製裁》

幣新消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）週一宣佈，兩名中國公民因爲幫助朝鮮 Lazarus 黑客團隊洗錢而遭受制裁。這兩位中國公民經營比特幣場外兌換（OTC) 業務，幫助客戶將比特幣兌換成法幣。  

此次遭受制裁的中國公民爲江蘇南京的田寅寅，和遼寧鞍山的李家東。美財政部公告稱，田和李從朝鮮黑客收到的加密貨幣價值超過 9100 萬美元。據公告，這筆錢是在 2018 年 4 月一次攻擊中被竊取的，黑客共盜竊了價值 2.5 億美元的加密貨幣。

公告稱，田寅寅通過與他的比特幣地址關聯的人民幣銀行帳戶轉移了價值 3400 萬美元的非法資金，還將價值近 140 萬美元的比特幣轉移到了預付的 Apple iTunes 禮品卡中，用來購買比特幣。

公告並未指出是哪個交易所被盜。幣新認爲，公告中被盜交易所可能是日本第一大交易所 Coincheck，這是 2018 年受損資產金額最大的安全事件之一。

美財政部還在其制裁名單上公佈了兩人的網名，和兩人持有的 20 個比特幣地址。

幣新獲知，這兩位中國公民是多個交易所的 OTC 商戶。目前李家東在 localbitcoin 的 OTC 賬戶已經停用，與遼寧鞍山手機號綁定的微信也已註銷。田寅寅在 CoinCola 的 OTC 賬戶仍在交易。  

 由於制裁，這些中國公民在美財產權益將被凍結，並被禁止與美國人或在美國境內進行交易。此外，他們提供協助的金融機構也可能面臨美國財政部的制裁。

Lazarus Group 得名於聖經中的死而復生者拉撒路，該黑客組織開發了 WannaCry 等惡意軟件，在網絡安全界臭名昭著。2019 年 9 月 13 日，美財政部將其確定爲朝鮮政府的下轄機構。據聯合國報告估計，2019 年朝鮮竊取了價值 5.71 億美元的加密貨幣。這筆收入被朝鮮政權投資於其彈道導彈和核計劃。

日本、韓國交易所和礦工羣體是朝鮮黑客攻擊的主要受害者。據報道，Coincheck、Bithumb、Youbit、Coinlink、Nicehash 等企業都曾被朝鮮黑客攻擊，這些被盜貨幣中的絕大部分通過 OTC 流入了中國交易所。

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