幣安與反洗錢公司 CipherTrace合作

全球第三大加密貨幣交易所 Binance 宣佈，已與區塊鏈分析公司 CipherTrace 合作。

根據聲明，該合作旨在通過加強反洗錢 (AML) 措施，加強公司的監管合規。《華盛頓郵報》稱，CipherTrace 還爲監管機構、金融機構和審計機構提供服務。Cointelegraph 今年 3 月報道稱，馬耳他金融服務管理局 (Malta Financial Services Authority) 已任命該公司監控馬耳他加密企業的活動。

CipherTrace 可提供區塊鏈數據分析、安全顧問、反洗錢及合規解決方案等服務，從 2011 年便開始追蹤比特幣相關的犯罪活動。2019 年 1 月底，CipherTrace 發佈報告稱，2018 年，通過非法手段獲取的加密貨幣約爲 17 億美元，其中超過 9.5 億美元從加密交易所被盜，是 2017 年的 3.6 倍。

今年 2 月，CipherTrace 剛剛完成 1500 萬美元融資，領投爲 Aspect Ventures，Galaxy Digital、Neotribe Ventures 和 WestWave Capital 跟投。

Binance 的 CCO Samuel Lim 表示:「選擇 CipherTrace 作爲我們的鏈上安全解決方案，將增強我們的擴張動力，並在用戶、監管機構和金融機構之間建立更大的信任。這一合作關係將加強我們現有的世界級反洗錢合規項目，並幫助我們以最合規的方式開拓新市場。」

但這並不是說其他 KYC/AML 合規公司，如 Refinitiv、Chain 或 IdentityMind 就是不合格的。上述的這幾家公司在過去的半年裏都是曾跟 Binance 結成過某種合作關係。

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