迪拜VARA更新反洗錢指引，要求加密企業接入FATF黑名單實時風險控管

BlockBeats 消息，6 月 16 日，迪拜虚拟资产监管局（VARA）于近日发布新版反洗钱（AML）监管指引，要求在迪拜运营的加密货币企业将 FATF 高风险及黑名单國家資料實時納入風險評分模型，以替代此前的靜態合規追蹤機制。新規要求企業至少每三個月更新一次風險評估，若運營架構或產品線發生重大變化須立即更新。同時須將擴散融資風險與定向金融制裁風險單獨評估，不得與反洗錢合規籠統合併處理。此外企業還須對 AI 輔助操作及匿名增強型交易平台帶來的風險進行正式記錄。

VARA 表示，合規官員、高級管理層及董事會成員須對公司剩餘風險評級承擔完全責任，監管導向已從事後懲處轉向主動系統性風險管控。