美司法部起訴兩名男子，涉嫌清洗超過3.89億美元加密貨幣

BlockBeats 消息，6 月 11 日，美国賓夕法尼亞東區聯邦檢察官辦公室宣布，37 歲的 Ruslan Igorevich Tkachuk 和 25 歲的 Alexander Vladimirovich Ledenev 已被逮捕，並被刑事起訴共謀洗錢金融工具及誘捕洗錢各一項罪名。美國檢方稱，兩人涉嫌運營名為「AudiA6」的加密貨幣洗錢服務，該服務被認為負責清洗超過 3.89 億美元加密貨幣。Tkachuk 為烏克蘭公民，Ledenev 為俄羅斯公民，兩人均居住在格魯吉亞巴統，目前由格魯吉亞當局羈押。美國檢方將尋求將兩人引渡至賓夕法尼亞東區。

根據刑事起訴書，Tkachuk 和 Ledenev 是 AudiA6 組織的高級成員，管理該加密貨幣洗錢服務及 Dark2Web 網絡犯罪論壇。起訴書稱，AudiA6 曾在 Dark2Web 上明確宣傳，可收取最高 5% 費用，為客戶隱藏和偽裝原本可追踪至犯罪來源的加密貨幣資金來源。

執法部門通過區塊鏈分析認定，自AudiA6 於 2021 年上線以來，約 10,333 枚 BTC 被存入AudiA6 加密貨幣錢包，按交易時價值約 3.897 億美元。其中約 393.39 枚 BTC 直接來自已知暗網市場、勒索軟件組織、網絡犯罪服務及其他非法來源，按交易時價值約 1923 萬美元。若罪名成立，兩名被告每人最高可能面臨 20 年監禁。