Bithumb面臨特金法違規制裁審議，罰款金額或超過Upbit的352億韓元

BlockBeats 消息，3 月 16 日，据韩国媒体报道，韩国金融情报分析院（FIU）将于 3 月 16 日召开制裁审议委员會，审议 Bithumb 因违反《特定金融信息法》（特金法）反洗钱义务的制裁力度。FIU 此前已向 Bithumb 发出预先通知，内容包括 6 个月部分停业及对代表理事的问责警告，力度强于此前 Upbit 所受的 3 个月部分停业处分。

据悉，Bithumb 与未申报海外交易所之间的交易筆數多于 Upbit。未申報交易所交易筆數是決定制裁力度的主要標準，此前 Upbit 因 4.4948 萬筆相關交易被處以 352 億韓元罰款及 3 個月部分停業，而僅涉及 19 筆的 Korbit 僅被處以 27 億韓元罰款及機構警告。由此，市場觀察認為 Bithumb 罰款規模可能達到 370 億韓元以上。韩国金融委員會相關人士表示，Bithumb 的具體制裁力度尚未最終確定。