8個月吸金13億，這個傳銷幣是怎麼做到的

文/區塊律動BlockBeats,0 x 28

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傳銷幣屢見不鮮，騙到錢買別墅藏起來的神操作還是第一次見。

據央視財經27日報道，河南許昌建安區公安局破獲一起特大網絡傳銷案，“該傳銷案主要犯罪嫌疑人操縱網絡平臺，從事傳銷活動。”

這家公司通過名爲IAC的平臺，兜售平臺幣“種子”。用高收益吸引客戶，採用典型的傳銷制度，以會員付費註冊，拉人頭髮展下線買“種子”，建立起以“種子”爲中心的層層疊加的金字塔式傳銷組織。同時，以區塊鏈、大數據和人工智能和社交平臺爲噱頭，在全國各地瘋狂推廣。

有趣的是，根據當地警方通報，犯罪嫌疑人將騙取的高達13億元錢都放在一棟別墅裏，而這棟價值千萬的別墅是其專門買來放錢的。

從幣圈的傳銷幣案例來看，騙子基本上騙到錢就開始揮霍，跑車、嫩模、遊艇，好不快活，這種騙到錢後進行中國最穩健的房產投資的真是少之又少。加上現場查獲的13億元現金，這個傳銷幣詐騙組織真的可以稱得上是最樸實的傳銷幣詐騙組織了。

最“土”的傳銷幣

熟悉的配方，當然味道也再熟悉不過。和此前區塊律動BlockBeats報道過的傳銷幣“瑞波聯儲”“維卡幣”如出一轍，IAC的平臺堂而皇之的賣起了平臺“種子”，並宣稱這個只在平臺內部流通的“種子”能夠增值。

回顧歷史上所有的傳銷幣騙局，“種子”大概是最土的名字了。但神奇的是，這個異常“土”且沒有名氣的“種子”單價2000元一個。更神奇的是，名字起的如此隨意的“種子”竟然騙到13億元還多。

是事實是，騙了大概數十萬人的“種子”，它採取的模式卻異常簡單和常見。

“種子”首先需要老會員的激活碼才能買到，這種老會員推薦新會員就是上線拉下線的特徵。當然，成爲會員前要先繳費，成爲會員後拉人進入得到更多的報酬，層層疊加，拉的人買的“種子”越多，上級得到的提成越多。看到這，一個明顯的傳銷騙局就出現了。

但傳銷詐騙組織的聰明之處在於所有的拉下線獎勵都是給“種子”，就是說，不管你拉了多少人，你得到的都是這個看得見摸不着的“種子”。而傳銷詐騙組織只要收到新會員的錢，就馬上取現。這就是爲什麼傳銷詐騙組織最後會留下那麼多現金的原因了。

最愛現金的傳銷詐騙組織

“種子”傳銷騙局的幕後黑手在2018年8月陸續回國，27名犯罪嫌疑人相繼被警方抓獲。在主犯浙江金華的別墅裏，警方找到了詐騙團伙的非法所得——13億元現金。

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警方通報中有幾個細節，無不顯示着這羣傳銷騙子對現金的偏愛。警方在現場查獲的現金高達13億元。而現場，就是主犯買下的一棟價值千萬的別墅，專門用來放騙來的錢。

其中，在別墅的3個房間裏，有一間什麼都沒放，只有一張堆滿錢的桌子。不僅如此，主犯還將一間小儲藏室裝滿現金，另一個房間的現金則用很多旅行箱裝起來。

詐騙組織對現金的渴求遠不止此，他僱傭專門的取款隊伍，按照2%返佣金，如果取款人取了100萬，就可以到手2萬元。在詐騙組織的諸多賬戶中，每天大額取現的最多數十萬，最少的就是在ATM機上，把卡里限定的2萬元全部提現。

據央視財經報道，該詐騙組織從2017年11月開始傳銷活動，到2018年8月被抓獲，在超9個月的時間裏，IAC平臺僅註冊會員超過90萬人。組織分三個層級，第一層級的是整個平臺的設計者，也是主要出資人，管理整個團隊。第二個層級負責平臺的運行和維護，第三個層級則是推廣人員、取現團隊和高級別會員。 

更有趣的是，警方發現這家註冊在杭州的空殼公司，法人代表常年在境外，自己的名字被假冒開公司。傳銷詐騙組織冒充其進行詐騙活動，傳銷團隊也長期潛藏在境外，連在國內進行推廣活動都是僱的臨時工。

話說回來，爲什麼如此簡單的傳銷幣騙局還能騙到這麼多人？除了受騙者激進的財富積累觀，更大原因，是對缺少相關信息積累，以甄別騙局。臨近春節，建議大家多看看 區塊律動BlockBeats的文章，多積累些識別新型騙局的知識。

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