內容目錄：

· 年初宣布破產，被指涉10 億美元詐欺

· DCG：Genesis Global 為獨立子公司

· 曾被指借比特幣給灰階「以創建GBTC」

年初宣布破產，被指涉10 億美元詐欺

10 月25 日，據路透社消息，加密貨幣貸款公司Genesis Global 表示，由於紐約州檢察官Letitia James 對Genesis Global、其母公司Digital Currency Group (DCG) 以及前合作夥伴Gemini Trust Co 提起的民事詐欺訴訟，公司可能會被迫進行不涉及其對DCG 的索賠的破產清算。

先前訊息，10 月19 日，據axios 報道，紐約總檢察長Letitia James 宣布，她的辦公室已起訴Gemini Trust、Genesis Global 和DCG，詐騙約230,000 名投資者，金額超過10 億美元。該民事訴訟還指控 Genesis 前執行長 Soichiro Moro 和 DCG 創始人兼執行長 Barry Silbert 試圖向 Gemini 交易平台、其客戶和公眾隱瞞其借貸部門 Genesis 的真實財務狀況。

起訴書中稱，Gemini 知道 Genesis 的貸款擔保不足，並且一度高度集中於 Alameda，但沒有向投資者透露這一信息。 James 表示：「我的辦公室將繼續努力製止欺騙性的加密貨幣公司，並推動制定更嚴格的法規來保護所有投資者。」

事實上，這場深陷訴訟危機的 Genesis Global 早在今年 1 月就已宣布破產。今年1 月20 日，根據官方消息，Genesis Global Holdco 及其兩家貸款業務子公司Genesis Global Capital, LLC (「GGC」) 和Genesis Asia Pacific Pte. Ltd.（「GAP」）於正式在紐約聯邦地方法院申請第11 章破產保護。

DCG：Genesis Global 為獨立子公司

除涉嫌詐欺外，Genesis Global 還與其母公司DCG 曾經有訴訟糾紛。

9 月7 日，根據Coindesk 報道，Genesis Global Capital 對Digital Currency Group（DCG）和Digital Currency Group International（DCGI）提起訴訟，要求其償還多筆本金超過6 億美元的貸款。兩份相關文件顯示，DCG 於 2022 年從 Genesis 借入了高達 5 億美元的資金，而 DCGI 於 2019 年從 Genesis 借入了 18,697.7 枚 BTC。 DCG 和 Genesis 於去年 11 月 10 日簽訂了主貸款協議，其中每筆貸款協議 2022 年貸款的延期或正常到期日為 2023 年 5 月 9 日或 10 日。 DCGI 於 2019 年 6 月 21 日與 Genesis 簽訂了主貸款協議，並有類似的 2023 年延期到期日規定。

對此，DCG 也曾特別發出長文回應，明確了欠款金額，同時指出「Genesis 擁有自己的獨立管理團隊、法律顧問和財務顧問，並任命了一個獨立董事特別委員會，負責Genesis Capital 的重組。

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與其他機構投資者一樣，DCG 從Genesis 的貸款部門Genesis Capital 借入資金。這些貸款始終始終以公平原則為基礎，並以現行市場利率定價。除了下面問題 14 中討論的期票之外，DCG 目前還欠 Genesis Capital 4.475 億美元和 4,550 枚 BTC（約 7,800 萬美元），這些款項將於 2023 年 5 月到期。

在昨日DCG 發表2023 年第三季財報時，DCG 也同時針對民事訴訟做出了回應，指出民事訴訟對公司不利，並補充說「沒有證據表明DCG、創始人兼CEO Barry Silbert 或我們的員工有不當行為」。

曾被指借比特幣給灰階「以創建GBTC」

Genesis Global宣布破產與FTX、三箭資本、BlockFi 等公司有著千絲萬縷的聯繫，因FTX 曾控告，加密貸款機構Genesis 欠其多達39 億美元，但遭到Genesis 否認。後來，這筆金額減少到 20 億美元。 8 月17 日，據The Block 報道，FTX和Genesis Global 已達成協議，Genesis 將向Alameda Research 支付1.75 億美元。 Genesis 也同意放棄對 FTX 的所有其他索賠。

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Genesis會將比特幣借給已暴雷的三箭資本和BlockFi 等公司，然後，三箭資本和BlockFi 等公司會轉身將借來的比特幣交給灰度，以創建GBTC 股票。由於 Genesis 和灰階 Grayscale 都是 DCG 集團的子公司，整個機制類似於左手倒右手的遊戲，從中賺了三箭資本和 BlockFi 等公司的利息，風險卻轉嫁到它們身上。

此後彭博分析師James Seyffart 在社交平台就DCG、Genesis、Gemini 訴訟及其關聯性的問題作出了解讀，指出唯一可能影響GBTC（而不是其他申報人）的真實關係是， Genesis 曾經是GBTC 的唯一授權參與者(AP)，而成為AP 是指同意成為基金份額創建和贖回的促進者。 Seyffart 稱，大多數 ETF 都有多個 AP，而且它們往往是大銀行，像高盛或美國銀行或其他一些大型金融機構這樣的公司的法律問題實際上不會影響作為 AP 運營的 ETF。而 Genesis 從 2022 年 10 月起即不再是 GBTC 的唯一授權參與者。

隨著事件調查的深入，Genesis Global 破產背後的更多細節也浮出水面。 9 月28 日，據彭博社引述知情人士報道，加密貨幣交易平台Gemini Trust Co. 在Genesis Global 凍結存款併申請破產的數月前，已從Genesis Global Holdco LLC 撤出數億美元。消息來源表示，2022 年 8 月，Gemini 從 Genesis 提取的資金約為 2.82 億美元的加密貨幣。這些資金後來被用作儲備，目的是確保 Gemini Earn 用戶能夠立即贖回資金。在 FTX 崩潰後的幾天，Genesis 凍結了客戶的提款。