《聯合早報》：新加坡破獲近年最大洗黑錢案，10人被捕涉案總額高達10億元

原文來源：聯合早報

這九男一女原籍中國福建，三人還是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍不同。其中一人是去年 5 月以 8500 萬元掃下康寧河灣 20 個單位的中國買家。另有 12 人正協助調查，還有八人目前被警方通緝。所有涉案人員都不是新加坡公民，也非永久居民。   

警方也在涉案者的家中，查獲大量的酒。 （警方提供）  

10 名外國人疑涉及偽造文件和洗黑錢等罪行，星期二（8 月15 日）被警方逮捕，涉案財物總值約10 億元，相信是新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動。

10 人相信原籍中國福建，三人還是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍不同。其中一人相信是去年 5 月以 8500 萬元掃下康寧河灣（Canninghill Piers）20 個單位的中國買家。

九男一女介於 31 歲至 44 歲，疑是海外涉及詐騙和線上賭博活動的有組織犯罪團伙成員。他們於 16 日晚上 8 時在國家法院通過視訊面控後，法官下令他們還押中央警署一周，其間允許被帶出警署助查。案展 8 月 23 日過堂。

警方16 日晚發文告說，另有12 人正協助調查，還有八人目前被警方通緝，而這些人之間相信都有關聯。所有涉案人員都不是新加坡公民，也非永久居民。

 超過400 名來自商業事務局、刑事偵查局、警察部隊的特別行動指揮處（Special Operations Command）和警察情報局的查案人員，星期二在全國多個地方展開稽查行動，包括優質洋房和公寓，並逮捕10 人。   

警方針對94 個資產和50 輛車發出禁止處置令，總值超過8 億1500 萬元，以及多件飾品和酒。

警方針對94 個房地產和50 輛車發出禁止處置令，總值超過8.15 億元。 （警方提供）

警方也查獲超過 35 個相關銀行戶頭，總計餘額超過 1 億 1000 萬元。警方已對此展開調查，防止賊贓被轉移。

當局起獲包括外幣在內的2300 萬餘元現金、超過250 個名牌包和名表、120 多件電子設備、270 多件首飾、兩塊金條，以及11 份虛擬資產相關文件。

 當局起獲包括外幣在內的2300 萬餘元現金。 （警方提供）

根據文告，警方接獲情報指有人可能進行非法活動，包括涉嫌使用偽造文件，證明在新加坡銀行戶頭的資金來源。警方通過大規模調查和情報跟進，包括分析可疑交易報告（Suspicious Transaction Reports），確定一群外國人涉嫌參與洗黒錢。

商業事務局局長周祥泰說，當局嚴正看待通過新加坡金融系統洗黑錢的犯罪分子，將繼續與執法機構和金融情報單位合作，防止新加坡成為這類犯罪活動的據點。

「我們也對犯罪分子或其家人利用新加坡作為避風港，或濫用新加坡銀行設施持零容忍態度。」

< br>

「我們向這些罪犯傳達的信息很簡單：如果我們抓到你，就會逮捕你。一旦發現你們的不義之財，我們將沒收，並在法律的最大權限內處置你們。」

金管局：不會容忍濫用金融體系進行非法活動

新加坡金融管理局也發文告，表明不會容忍金融體係被濫用來進行非法活動。當局嚴厲看待這起案件，並與可能有違法資金的金融機構保持聯繫。監管工作還在進行。

當局也表明將嚴厲對付涉及洗黑錢或資助恐怖活動，或相關監管不足的金融機構。

警方調查還在進行中，其間可能會扣押更多資產、凍結銀行戶頭和發布禁止處置令。

原文鏈接

歡迎加入律動 BlockBeats 官方社群：

Telegram 訂閱群：https://t.me/theblockbeats

Telegram 交流群：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 官方帳號：https://twitter.com/BlockBeatsAsia