幣追：網賭渠道加速灰黑資金流通，加密交易平台需重視資金風險

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加密犯罪團伙存在利用網賭平台清洗灰黑加密資金的普遍偏好，並且伴隨著網絡博彩活動的增加，經由賭客提現、網賭平台及其代理利潤變現而流入中心化交易平台的網賭資金也在逐步提升。

原文來源：幣追 Bitrace

穩定幣是我們行業重要的構成部分，相對於流通頗受限制的真實法幣，穩定幣提供了一種更匿名也更靈活的價值轉移與存儲方案。這一特徵對博彩行業有極大吸引，正如 Bitrace 過去的一系列報告顯示，市場佔有率最高的泰達幣（USDT）已經在網絡賭博活動中被大量採用。考慮到部分國家或地區網絡博彩業並不合法，收取涉賭 USDT 的當地居民或平台可能因此面臨法律風險。

同時 Bitrace 也注意到，存在部分犯罪團伙採用網賭資金渠道，對被盜、被騙的加密資金進行清洗的非法活動，當風險資金流入普通投資者地址與加密貨幣交易平台，還將會對後者帶來額外的法律風險。

為闡明涉賭加密資金污染風險，本文將通過展示真實網賭平台加密地址資金收付活動，以及全網主要交易平台充值地址受污染趨勢，對此類現狀予以披露。

涉案資金通過網賭渠道進行資金清洗

典型的網賭加密資金出入渠道通過網賭平台接入加密貨幣支付工具建立，後者搭建支付通道為網賭平台提供資金結算服務，但由於普遍缺乏基本的 KYT/AML 機制，無差別接收用戶加密資金，導致涉案資金流入。

以某加密貨幣支付平台其中一個資金收付地址為例，Bitrace 針對其資金來源向上追溯五層地址，數據顯示該地址的部分資金直接或間接來源於網絡欺詐、釣魚網站等關聯地址。

該地址在 2022 年 9 月 30 日～2023 年 7 月 19 日間，共收入資金 66.6 萬 USDT，其中大約 4.14 萬 USDT 來自盜竊活動資金關聯地址，3.64 萬 USDT 來自欺詐活動資金關聯地址，1.5 萬 USDT 來自其他風險資金關聯地址。這可能暗含了某些犯罪團伙通過網賭平台清洗灰黑加密資金的傾向，對於博彩平台的加密資金地址而言，在資金量足夠大、充提頻次足夠高的情況下，將事實上成為這部分灰黑資金的混幣場所，能夠一定程度上隱瞞資金去向。

我們的數據進一步顯示，這一傾向是普遍的。過去一年，通過加密貨幣支付平台流入各網賭平台的非法資金遠超其正常收入。

截至 2023 年 7 月 19 日，抽樣 20 個典型為網賭平台提供資金結算的支付平台收款地址，其直接或間接與 18174 個對手方共進行 112290 次資金交互，除其他網賭加密資金外，共收取洗錢關聯加密資金 419968608USDT、黑灰產關聯加密資金 428112117USDT，佔總收入的 44.42%。這表明網賭平台已經成為不法分子洗錢路徑中的一環。

網賭資金對交易平台地址造成污染

另一個案例發生在 2022 年四季度，美國加利福尼亞州聖克拉拉縣某位女士遭遇「殺豬盤」類型情感詐騙，損失大約價值 98 萬美元的加密貨幣。 Regional Enforcement Allied Computer Team 的調查探員追踪發現，部分贓款通過支付平台流入網賭資金池後，其中 8 萬 USDT 被中國賭客申請提現流轉進某交易平台。地方法院裁定賬戶所有者所獲取資金系非法所得，凍結後者交易平台賬戶三個月後，將賬戶剩餘的 30728USDT 劃扣歸還給受害人。

針對這起事件關聯的網賭平台資金地址進行調查發現，該平台部分地址已經在當季度直接或間接向超過六個中心化交易平台地址轉入 1081.55 萬 USDT，這批資金或是因網賭平台及其代理利潤變現流入交易平台 OTC 市場，或是因普通賭客提現流入其他投資者賬戶。

我們的數據進一步表明，賭客或者網賭平台及其代理通過中心化交易平台完成加密賭資變現的活動，正在逐步上升。

在過去一年，直接轉入或間接關聯主流交易平台熱錢包地址的網賭資金已經超過 76 億 USDT，其中，中小型規模的中心化交易平台的風險資金佔比比頭部交易平台更高，這可能來源於不同平台之間風險控管能力的差異；另外，2022 年 11 月、12 月網賭關聯資金激增，則可能與世界杯期間的大量網絡博彩活動相關。