BitMEX創始人之一Ben Delo已赴美國出庭，面臨違法《銀行保密法》指控

律動 BlockBeats 消息，3 月 15 日，加密貨幣衍生品交易平臺 BitMEX 的一位創始人本·迪洛 (Ben Delo) 向美國當局自首，他將違反《銀行保密法》的指控。

法庭公開記錄顯示，本·迪洛 (Ben Delo) 從英國來到美國，在一次遠程訴訟中出現在地方法官薩拉·l·凱夫 (Sarah L. Cave) 面前，他辯稱自己無罪。

法庭記錄顯示，他在繳納 2000 萬美元保釋金後，他於週一獲釋，並將於 5 月召開一次情況會議。彭博社進一步報道稱，根據保釋條款，Delo 將被允許返回英國。

去年 10 月，Delo 與 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 和 Samuel Reed 被美國司法部和商品期貨交易委員會指控違反 BSA 並密謀違反 BSA。BitMEX 的第一個僱員 Gregory Dwyer 也被起訴。

根據 BSA，金融機構必須向監管機構提供交易金額超過 10,000 美元的文件。其目的是防止犯罪分子在銀行和其他地方洗錢。

Delo 的發言人雷切爾·米勒 (Rachel Miller) 告訴彭博社:「對 Delo 指控毫無根據，代表了美國當局毫無根據的越權行爲。他打算爲自己辯護並在法庭上洗清罪名。」據此前消息，BitMEX 創始人亞瑟•海斯 (Arthur Hayes) 可能於下月向美國執法部門自首。

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