鏈上分析質疑美國「伊朗加密資產」指控：部分被查封錢包或與其他國家行為體有關

BlockBeats 消息，5 月 3 日，Nominis 分析称，美国 OFAC 近期查封、冻结的部分「伊朗關聯」加密錢包，鏈上行為特徵或並不符合伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）以往的操作模式，背後可能涉及其他國家級行為體。此前美國財政部稱，在「Operation Economic Fury」行動中已凍結超 3.4 億美元、累計近 5 億美元伊朗相關加密資產。

Nominis CEO Snir Levi 表示，歷史上 IRGC 相關錢包通常會將資金分散至多個地址、單錢包餘額較低、避免長期持有，並通過複雜操作降低被凍結風險；但此次被查封錢包在資金結構與行為模式上存在明顯差異。他認為，這引發了一個關鍵問題：被凍結的 3.4 億美元資產究竟有多少屬於 IRGC 直接控制，又有多少涉及更廣泛、甚至可能與其他國家金融網絡重疊的基礎設施。

Levi 還指出，包括 IRGC 及潛在中國國家級行為體在內的組織，正在持續升級其區塊鏈基礎設施使用方式，傳統靜態風險控制標籤已不足夠，行為分析與地址聚類正變得更加關鍵。