美參議員質詢司法部與財政部：Binance合規監察機制進展存疑

BlockBeats 消息，4 月 17 日，据《財富》報導，美國參議員 Richard Blumenthal 致函 U.S. Department of Justice 與 Financial Crimes Enforcement Network，要求說明針對 Binance 的合規監察機制最新進展，背景為約 17 億美元涉伊朗相關加密資金流動引發關注。

Blumenthal 在信中表示，市場對 Binance 反洗錢（AML）措施「嚴重不足」的指控不斷增加，要求監管機構披露兩名獨立監察員的履職情況。上述監察機制源於 2023 年 Binance 與美國政府達成的和解協議，當時 Binance 因合規缺陷支付約 43 億美元罰款，並同意接受獨立監督，監察自 2024 年啟動。

報導指出，近期有消息稱 Binance 曾解雇內部調查人員，這些人員此前曾向高管提示超過 10 億美元資金流向與伊朗相關的錢包地址。Binance 方面回應稱解雇決定與相關調查無關，並強調公司維持嚴格合規體系。

此外，參議員質詢也發生在美國司法部被曝審查企業監察制度之際。此前媒體披露，司法部曾暫停部分企業監察安排，包括終止對 Glencore 與 Boeing 的相關要求。目前，Binance 監察員及相關監管機構尚未就該詢問作出公開回應。