澳反洗錢監管機構對13家匯款服務商及加密交易平台採取監管行動

BlockBeats 訊息，2 月 17 日，澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）對 13 家匯款服務提供者和加密貨幣交易平台採取監管行動，同時對超過 50 家機構發出合規警告。

AUSTRAC 執行長 Brendan Thomas 表示，該機構拒絕了 6 家提供者的註冊續約申請，原因是這些機構的關鍵人員存在影響其誠信的嚴重違法行為。另有 2 家提供者因未能在期限內滿足要求而被施加條件限制。

目前，澳洲在 AUSTRAC 註冊的數位貨幣交易平台有 417 家，匯款註冊機構有 5,112 家。值得注意的是，FTX 澳洲子公司 FTX Express 和 Zipmex Australia 兩家已倒閉的加密貨幣交易平台已被從該國數位貨幣交易所註冊名單中移除。

AUSTRAC 表示，此行動源自於該機構發現匯款和數位貨幣交易平台產業存在系統性的可疑交易未報告和報告不足問題。該機構計劃在 2025 年加強對加密貨幣產業的監管。