重慶審結一起涉案金額22.5億餘元的虛擬貨幣洗錢案

BlockBeats 消息，11 月2 日，據重慶銅梁法院公眾號訊息，重慶銅梁銅梁法院於10 月24 日審結一起幫助犯罪分子轉移資金至境外案件，涉案金額高達22.5 億餘元，21 人被判刑。據悉，被告透過離線比特派收款錢包等方式收取上游犯罪者實施網路詐騙、網路賭博等犯罪所得轉換成的 USDT，隨即在虛擬貨幣網路交易平台販售。透過編造提取工程款、民工工資等幌子，組織團夥成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個省市銀行櫃檯取現，將現金交付給上家指定的對象，每次交付的現金達一千萬元至數千萬元不等。截至案發時，蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉移錢款累計金額達 22.5 億餘元人民幣，獲利累計達 2,262 萬餘元人民幣。 銅樑法院審理認為，被告以虛擬貨幣交易方式套現人民幣並進行資金轉移，金額累計達人民幣22.5 億餘元，情節嚴重，其行為應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。