山西警方破獲一起利用虛擬貨幣USDT洗錢案，涉案3.8億餘元

BlockBeats 消息，7 月 18 日，據央視新聞報導，山西省晉城市沁水縣公安局近日成功破獲一起利用虛擬貨幣 USDT 進行洗錢的詐騙案件。抓獲犯罪嫌疑人 21 人，扣押手機 40 餘部，查獲現金 20 餘萬元，查獲 USDT 價值人民幣 100 餘萬元。 經查，2021 年 10 月以來，周某通過組建 USDT 場外交易群，低價收購 USDT，再通過微信群、跑分平台高價出售變現，幫助利用信息網絡犯罪人員在 USDT 和人民幣之間進行支付結算，從中非法牟利。經依法審查，該犯罪集團幫助利用信息網絡犯罪人員支付結算 5480 餘萬 USDT，折合人民幣約 3.8 億餘元。 據辦案民警介紹，所謂的「跑分」是一種「洗錢」手法，即利用自己的銀行卡、POS 機、微信或支付寶收款二維碼以及虛擬貨幣等賬戶為別人代收款，再轉到指定賬戶，從中賺取佣金的不法行為。 USDT 是由某外國公司發行的區塊鏈虛擬貨幣，因交易便捷、匿名性等特點，成為虛擬貨幣跑分平台的首選。截至目前，該案 21 名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。