英國制裁「Cryptomus」、「Heleket」與「TokenSpot」，指其涉嫌協助俄羅斯規避金融封鎖

BlockBeats 消息，10 月 8 日，英國公佈新一輪對俄制裁，共 38 項指定，目標包括三家加密交易平台、兩家支付平台、一名關聯個人及一家莫斯科銀行，理由是涉嫌協助俄羅斯規避金融制裁。其中 Cryptomus 與 Heleket 被列為同一實體 Xeltox Enterprises Ltd（另稱 Certa Payments Ltd，註冊於加拿大）的不同名稱；TokenSpot CJSC 註冊於吉爾吉斯斯坦。同批名單還包括吉爾吉斯斯坦支付平台 Tsunami Payments LLC。

鏈上分析公司 TRM Labs 稱，TokenSpot 向已被制裁的交易平台 Grinex、Garantex 以及克里姆林宮支持的 A7 網絡累計轉出逾 9.5 億美元。TRM 在 4 月評估 Cryptomus 與 Heleket 存在運營關聯，並稱 Heleket 很可能是 Cryptomus 為繼續大規模處理資金而推出的平行服務；10 月 6 日又評估 TokenSpot 與 Grinex 共用錢包基礎設施，屬於同一套操作。TRM 4 月數據還顯示，Cryptomus 與 Garantex 的鏈上往來中，收到逾 2.04 億美元、轉出 1.01 億美元。