中國上海警方偵破特大地下匯兌案：利用虛擬貨幣跨境匯款，涉案近200億元

BlockBeats 消息，8 月 27 日，据澎湃新闻报道，上海市公安局于今日召开新闻发布会。其中今年以来上海警方侦破多起以虛擬貨幣為媒介的非法經營、洗錢案件，抓獲犯罪嫌疑人 70 餘名，涉案金額超 200 億元。

2026 年 1 月，上海公安經侦部門在網路巡查中發現，有人在網路平臺上推廣換匯業務。經綜合研判後，警方認為其中存在經濟犯罪嫌疑，遂展開立案侦查。

經查，2024 年 8 月以來，犯罪嫌疑人劉某、徐某、高某、王某等人為謀取不法利益，在未經國家主管部門批准的情況下，以虛擬貨幣為結算載體，線上線下招攬有換匯需求的客戶，通過虛擬貨幣和境內外資金對敲流轉，非法完成人民幣與外幣的兌換，並從中按比例收取服務費。

在調查中，警方發現，該犯罪團伙架構清晰、分工明確，犯罪嫌疑人劉某負責對接客戶需求、聯繫虛擬貨幣幣商、下達轉賬指令；徐某、高某等人負責招募社會人員，批量開設銀行帳戶，供犯罪團伙歸集和流轉換匯資金；王某則專門負責操作涉案帳戶、劃轉客戶資金。具體來說，客戶將人民幣轉入團伙控制帳戶後，犯罪團伙即對接虛擬貨幣幣商購入虛擬貨幣，再由境外渠道抛售兌換為外幣，交付至客戶指定境外帳戶，實現「人民幣-虛擬貨幣-外幣」的非法兌換。

在掌握詳實證據後，2026 年 4 月起，上海公安經侦部門開展波次收網行動，抓獲 19 名犯罪嫌疑人。目前，劉某、徐某、高某、王某等 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪、幫助資訊網路犯罪活動罪被檢察機關依法批准逮捕，其餘犯罪嫌疑人被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步侦辦中。