DSJEX資金盤崩盤：涉案超1.5億美元，已凍結約4150萬美元

BlockBeats 消息，5 月 5 日，链上侦探 ZachXBT 披露，DSJ Exchange（DSJEX）及 BG Wealth Sharing 資金盤已於上週崩盤，涉案規模超 1.5 億美元。4 月 27 日至 5 月 3 日期間，相關地址通過跨鏈等方式清洗資金超 9200 萬美元。

在與 Tether、Binance 安全團隊、OKX 及美國執法機構協作下，目前已凍結資金約 4150 萬美元，其中包括 Tether 凍結的 3840 萬美元及其他平台凍結的約 310 萬美元。

調查顯示，該項目自 2025 年起運作，以每日 1.3%–2.6% 高收益吸引用戶，並通過推薦返傭及等級獎勵擴張。平台虛構 CEO「Stephen Beard」，頻繁更換域名與熱錢包規避監管，並通過社交平台傳播虛假交易信號。

5 月 2 日項目方曾宣稱將 IPO，並要求用戶繳納 12%「稅款」，但當時提現功能已關閉。資金主要通過 Tokenlon 兌換、跨鏈橋（Bridgers、Butter Network、USDT0）、USDD 包裝/解包等方式分散轉移，並最終流入交易所及 OTC 相關地址。

ZachXBT 表示，該類詐騙主要針對普通散戶投資者，建議受害者儘快向當地執法機構報案。