Paxful因「為犯罪分子轉移資金並牟利」被罰款400萬美元

BlockBeats 消息，2 月 12 日，据 The Block 报道，Paxful Holdings Inc. 被判支付 400 萬美元罰款。檢方表示，這家加密交易平台因缺乏反洗錢（AML）管控措施而獲利，使犯罪分子能夠轉移與詐騙、賣淫及性販運相關的非法資金。

根據美國司法部（DOJ）週三發布的聲明，檢察官稱 Paxful 明知其客戶在轉移來自犯罪活動的資金。