廣西柳州偵破透過USDT交易非法捲菸違法犯罪案

BlockBeats 消息，4 月 29 日，據中新網廣西新聞，2025 年元旦凌晨，中國廣西柳州“1•01”虛擬貨幣涉煙違法犯罪案件告破，一個長期利用虛擬貨幣“泰達幣（USDT）”進行涉煙非法交易的犯罪團夥被徹底剷除。這是廣西菸草專賣戰線打擊新型隱蔽性涉煙違法犯罪的突破，也是打擊虛擬貨幣涉煙非法交易的典型案件。

2024 年 9 月 28 日，柳州煙草聯勤指揮資料中心的監測大螢幕藍光閃爍，虛擬貨幣捲菸交易態勢感知系統全天候掃描著暗網中上億條資料資訊。突然，一則預警訊息顯示某非法網站中有一筆虛擬貨幣交易訊息，引起了辦案人員的警覺。

隨即，柳州市局立即聯合柳州公安相關部門成立專案小組，對案件展開進一步調查。為衝破「迷霧」，專案組利用區塊鏈智慧節點解析技術，對波場鏈上 20 億條「泰達幣」交易資料及 2.2 億個錢包位址進行全量解析，將多源異質資料深度融合，建立多維立體關聯的億級資料湖，以大數據為案件偵辦「導航」。

以涉案錢包地址為突破口，專案組即時監控交易流向和交易金額，發現其資金往來異常頻繁，交易流水累計達 3 萬餘“泰達幣”，約合人民幣 21.7 萬元。透過關聯拓展，辦案人員揪出 7 個關聯錢包，並鎖定 2 筆關聯境外交易所的關鍵交易哈希（每筆虛擬貨幣交易的唯一識別碼）。至此，一個非法經營的核心帳戶浮出水面。

為破解匿名錢包位址實名化的難題，專案組對取得的虛擬貨幣交易所調證資料進行清洗、去噪和歸一化處理，建構結構化資料集，最終將匿名位址與真實人員綁定。

2024 年 11 月 30 日，專案組鎖定了犯罪團夥源頭窩點，摸清了案件全貌：吳某、覃某等 12 人組成犯罪團夥源頭，以「線上撮合—虛擬結算—物流代發」模式運作，形成一條隱密的涉。

今年 1 月 1 日，專案組採取行動，抓獲柳州本地涉案嫌疑人 12 人，查獲非法捲菸 8.44 萬支，涉及交易量達 28625「泰達幣」。審訊室內，犯罪嫌疑人黃某悔不當初：「以為用虛擬貨幣就能天衣無縫，沒想到這麼快就暴露了。」