美司法部：四人因加密投資巨額詐騙和洗錢被指控，造成超8,000萬美元損失

BlockBeats 消息，12 月 15 日，美國司法部披露，Lu Zhang、 Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 四人因加密貨幣投資詐騙洗錢而被指控。根據法庭文件，私人涉嫌合謀開設空殼公司和銀行帳戶，以洗錢來自加密貨幣投資詐騙和其他詐欺計劃的受害者資金。 他們將資金轉移到國內和國際金融機構，相關詐騙集團的整體詐騙計畫涉及至少284 筆交易，並導致受害者損失超過8,000 萬美元，超過2,000 萬美元的受害者資金直接存入與被告相關的銀行帳戶。美國特勤局全球調查行動中心正在調查此案。 根據法庭文件，該「殺豬盤」詐欺計畫包括詐騙者透過約會服務、社群媒體或透過未經請求的訊息或電話尋找受害者。詐騙者與受害者建立關係並慢慢獲取信任，最終引入使用加密貨幣進行商業投資的想法。